Řádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. se bude konat dne 7. června 2017 od 11.00 hodin, v Hotelu Occidental Praha - Barceló Group, Praha 4, Na Strži 1660/32, PSČ: 140 00.
Dokumenty ke stažení před řádnou valnou hromadou:
Obecné
1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba osob do orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, závěry
zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou (dále jen „zpráva mezi propojenými osobami“) za rok 2016 a souhrnná vysvětlující zpráva
představenstva společnosti dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
5. Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady v roce 2016, vyjádření dozorčí rady k řádné individuální účetní závěrce k
31. prosinci 2016, řádné konsolidované účetní závěrce k 31. prosinci 2016 a návrhu představenstva společnosti na
rozdělení zisku, stanovisko dozorčí rady ke zprávě mezi propojenými osobami za rok 2016 a návrh dozorčí rady
k určení auditora valnou hromadou společnosti
6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2016
7. Schválení řádné individuální účetní závěrky k 31. prosinci 2016
8. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2016
9. Rozhodnutí o rozdělení zisku
10. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.
11. Nesouhlas s konkurenční činností dle § 452 zákona o obchodních korporacích
12. Určení auditora k ověření individuální účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti jakož i k
ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují platné právní předpisy, pro účetní období let 2017 a 2018
13. Rozhodnutí o změně stanov společnosti UNIPETROL, a.s.
14. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií
15. Závěr valné hromady
Dokumenty společné pro více bodů
Dokumenty ke stažení po řádné valné hromadě
Přijatá rozhodnutí řádné valné hromady